Autoridades acusan a los líderes de la entidad financiera bajo sospecha de fraude en San Pedro

La justicia ha decidido imputar a Luis Pardo y Martín Liberati, vinculados con Over Cash, por su presunta participación en un gran esquema piramidal que ha afectado a miles de personas en San Pedro. La plataforma de criptomonedas RainbowEX se encuentra en el centro de la investigación, y la acusación es por intermediación financiera ilegal. El fiscal Matías Di Lello ordenó allanamientos y algunas víctimas ya han comenzado a declarar en la fiscalía provincial dirigida por María Del Valle Viviani.

La Comisión Nacional de Valores CNV informó recientemente que RainbowEx no está autorizada para operar en Argentina, incluyendo las aplicaciones Rainbow Exchange, Rainbow wex y Night Consortium. Los inversores interesados en unirse al esquema debían registrarse en un exchange, una plataforma virtual descargable desde un enlace APK, ya que la aplicación no está disponible en Google Play ni en Apple Store. Una vez dentro, podían adquirir la criptomoneda Rainbowex, y los líderes de Knight Consortium, con sede en San Pedro, se encargaban de administrar un grupo de Telegram donde se compartía información sobre las operaciones y oportunidades de inversión.

La noche, una mujer asiática conocida como La China daba señales para que la gente comprara y vendiera criptomonedas. Durante ese tiempo, la ciudad se detenía completamente, y la gente dejaba de trabajar, los negocios cerraban, y no había movimiento en las calles.

Se dice que los acusados organizaron un evento en la Ciudad de Buenos Aires el 21 de septiembre para tranquilizar a los vecinos. Supuestos ejecutivos de Knight Consortium asistieron al evento, y se les entregaron premios para incentivarlos. A pesar de los rumores sobre una posible estafa, los inversores no se alarmaron hasta que el programador Maximiliano Firtman publicó un posteo en X, donde advirtió sobre el esquema. Los inversores creían que estaban comprando o vendiendo criptomonedas y obteniendo ganancias diarias del 1% al 2%. Sin embargo, Firtman aseguró que se trataba de criptomonedas falsas y que todo era una simulación.,