Perú: El Fiscal General atribuye al crecimiento de criptoactivos el aumento del crimen organizado.

El Fiscal General de Perú, Juan Carlos Villena, ha destacado la necesidad de abordar los desafíos comunes que enfrentan los fiscales de Latinoamérica en la lucha contra la ciberdelincuencia, especialmente en el contexto del creciente uso de criptoactivos. Las declaraciones de Villena se producen en medio de un auge de delitos cibernéticos y lavado de dinero, donde el funcionario culpa al ecosistema de las criptomonedas por el aumento de la criminalidad.

El Fiscal hizo estas declaraciones durante la inauguración de un taller sobre delitos cibernéticos organizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Villena se comprometió a preparar a los funcionarios en la investigación y sanción de delitos cibernéticos, así como en el entendimiento del mundo de las criptomonedas.

Las autoridades peruanas han observado un aumento significativo en las actividades de lavado de dinero, y aunque la participación del ecosistema en estos delitos es mínima, existe el temor de que sean utilizadas por los delincuentes. Como resultado, se han implementado una serie de medidas que imponen a las empresas del sector la obligación de cumplir con una serie de requisitos, como la designación de un oficial de cumplimiento, la aplicación de controles internos y la realización de una identificación exhaustiva de los clientes.

Estas medidas se han implementado después de que se aprobara una normativa que incluyó a los exchanges como sujetos obligados a informar al gobierno sobre transacciones con criptomonedas. Los exchanges identificados como proveedores de servicios de activos virtuales PSAV ahora deben entregar informes a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF-Perú.

Mientras tanto, se está a la espera de la discusión de una regulación para el sector. Todo esto ocurre en un contexto en el que el uso de bitcoin y otras criptomonedas ha tenido un amplio avance en Perú, con más de un millón de peruanos que poseen criptomonedas. El país también es conocido por ser sede de varias ciudadelas, economías circulares donde la cotidianidad de las comunidades gira en torno al bitcoin.

En resumen, el Fiscal General de Perú ha destacado la necesidad de abordar los desafíos comunes que enfrentan los fiscales de Latinoamérica en la lucha contra la ciberdelincuencia en el contexto del creciente uso de criptoactivos. Las autoridades peruanas han implementado una serie de medidas para abordar las preocupaciones relacionadas con el lavado de activos digitales y el financiamiento del terrorismo ligados a las operaciones con criptomonedas. Mientras tanto, el uso de bitcoin y otras criptomonedas ha tenido un amplio avance en Perú, con más de un millón de peruanos que poseen criptomonedas.