Desmantelada red criminal en Sevilla y Badajoz: Engañosos arriendos generaron pingües ganancias ilícitas superando el millón de euros

Explosiva operación policial desmantela una peligrosa red criminal internacional que ha defraudado más de un millón de euros en Sevilla y Badajoz, engañando a inocentes particulares y empresas incautas. Un escándalo sin precedentes

La Policía Nacional ha dado un duro golpe a esta organización delictiva, deteniendo a 41 individuos y incautando una verdadera fortuna en efectivo, dispositivos electrónicos y más de 250 cuentas bancarias investigadas. Una verdadera red de estafadores de altos vuelos

Esta organización contaba con una sofisticada estructura jerárquica, con roles específicos como recaudadores, captadores y mulas informáticas, que no solo defraudaban a particulares con falsos anuncios de alquiler, sino que también engañaban a empresas a través del método BEC Business Email Compromise. Un engaño maquiavélico que ha dejado a muchos sin un euro en sus cuentas

La investigación comenzó cuando los agentes detectaron una oleada de estafas en la web, en las que los delincuentes utilizaban cuentas bancarias fraudulentas para recibir el dinero de las víctimas. Una vez que el dinero era transferido, rápidamente era retirado en efectivo o transferido a otras cuentas para borrar todo rastro. Un plan perfecto para no dejar huellas

Pero la historia no acaba aquí, la organización también utilizaba el sofisticado método BEC, en el que interceptaban comunicaciones entre empresas y reclamaban el pago de facturas impagadas a los clientes, que acababan transfiriendo el dinero a las cuentas de los estafadores. Un fraude en toda regla

Los titulares de las cuentas bancarias fraudulentas eran personas captadas por la organización, que prestaban su identidad para abrir cuentas en diferentes entidades y operar con ellas según las instrucciones de los líderes de la organización. Estas personas serían las mulas informáticas y ocuparían el nivel más bajo de la organización. Una verdadera red de delincuentes sin escrúpulos

Tras la obtención del dinero en efectivo, las mulas entregaban el dinero a los captadores, que a su vez se lo daban a los recaudadores, quienes tenían como misión dar instrucciones a los captadores sobre los movimientos bancarios. Un sistema bien engrasado y difícil de detectar

El destino final del dinero estafado era enviado fuera del territorio español, bien a través de transferencias internacionales o bien a través de servicios de envío de dinero. Un plan perfecto para no dejar rastro

La operación ha concluido con la detención de 41 personas, la completa y total desmantelación de la organización en España y la intervención de 1.195.308 euros. Un éxito rotundo de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado

Se ha conseguido identificar, localizar y detener a los líderes de la organización, dos varones residentes en Sevilla y Badajoz, quienes han ingresado en prisión tras su paso a disposición judicial. El resto de los arrestados, residentes en la provincia de Sevilla, se encontrarían dentro del nivel de mulas informáticas. Un golpe duro para la organización criminal

El método BEC Business Email Compromise es una variante de la estafa conocida como man in the middle, que consiste en obtener acceso a la información comercial de empresas o extraer dinero a través de una estafa por correo electrónico. Un método sofisticado y peligroso que ha causado estragos en el mundo empresarial