Supervisión contra blanqueo de capitales ahora en una billetera Bitcoin.

La función de puntaje de riesgo implementada por el explorador de bloques en línea Blockchair ha generado preocupación en la comunidad de Bitcoin. Esta herramienta, impulsada por la plataforma de seguridad Match Systems, asigna una puntuación numérica a las direcciones de Bitcoin para evaluar la probabilidad de que estén vinculadas a actividades ilícitas. Sin embargo, este sistema podría afectar la privacidad de los usuarios y etiquetar erróneamente a direcciones legítimas como fraudulentas.

El pasado 5 de julio, Blockchair incorporó esta nueva función, la cual asigna puntajes de riesgo a las direcciones de la red de Bitcoin utilizando algoritmos que analizan patrones de transacciones y datos on-chain. Según el grupo de desarrolladores conocido como e4pool, esto podría perturbar la privacidad de los usuarios.

El puntaje de riesgo, también conocido como AML Risk Score, evalúa la posibilidad de que una dirección de Bitcoin esté relacionada con actividades ilegales, como el lavado de dinero. Por ejemplo, una dirección con un puntaje alto, como el 108 mostrado en una captura de pantalla compartida por e4pool, podría sugerir una asociación con fondos de procedencia cuestionable.

Para utilizar esta nueva herramienta de Blockchair, simplemente busque una dirección específica de Bitcoin en la sección de direcciones del explorador web y haga clic en ella. Aparecerá una interfaz con información sobre la dirección, incluyendo el AML Risk Score y su puntaje.

Sin embargo, la implementación del puntaje de riesgo en Blockchair, a pesar de su intención de detectar actividades sospechosas, plantea un riesgo significativo: se basa en un algoritmo automatizado que puede cometer errores y etiquetar incorrectamente como fraudulentas las direcciones de usuarios comunes. Esta imprecisión podría tener consecuencias graves, afectando la reputación o el acceso a servicios de quienes, sin intención, sean señalados.

Por lo tanto, es necesario un examen cuidadoso de la aplicación de esta herramienta en el ecosistema de Bitcoin, dada la importancia de garantizar la privacidad y la precisión en el tratamiento de las transacciones de los usuarios.

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