Policía arresta a ocho personas en Málaga y Melilla por lavado de activos del narcotráfico
Publicado en Judiciales España el 12/05/2025 14:44
La parte financiera de la organización criminal ha sido desmantelada mediante la intervención de 350.000 euros en efectivo, vehículos, y aparatos electrónicos, así como el bloqueo de más de 250.000 euros en cuentas bancarias. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, este golpe a la red financiera ha llevado a la desarticulación completa de la organización criminal.
La investigación se dividió en varias fases, iniciando con el Grupo II de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga descubriendo que el líder y otro miembro de la organización se desplazaban a la provincia de Almería para preparar el desembarco de droga. En este operativo, cinco personas fueron arrestadas y 1.500 kilogramos de hachís fueron confiscados por la Guardia Civil.
Como resultado del análisis de las actividades de la organización, los agentes identificaron una rama específica dedicada al blanqueo de capitales, liderada por las parejas sentimentales de los dos líderes de la organización de narcotráfico. La rama, establecida en Melilla, había constituido una empresa de venta al por menor de productos de alimentación y bebidas, que había servido como medio para canalizar más de un millón y medio de euros en efectivo durante años.
La empresa blanqueó el dinero a través de sus cuentas bancarias, depositando el efectivo en pequeñas cantidades y en intervalos de tiempo prolongados, mezclándolos con las actividades comerciales normales de la empresa. Esto permitió a los investigadores desvincular los fondos de su origen ilícito y transferirlos a los miembros de la trama como si provinieran de una fuente completamente legal.
Además de este método de blanqueo, los investigadores también detectaron operaciones de lavado de dinero individuales por varios miembros de la red relacionadas con la compra de inmuebles y vehículos mediante el uso de testaferros y financiación no declarada.
La investigación ha llevado a la detención de ocho personas y la intervención de 350.000 euros en efectivo, un vehículo, terminales móviles, y un ordenador. También se han prohibido la enajenación de 12 inmuebles y 13 vehículos valorados en 1.650.000 euros y se han bloqueado cuentas bancarias con más de 250.000 euros.
Esta operación ha logrado desmantelar la rama de la organización dedicada al blanqueo de capitales, lo que, junto con las detenciones previas llevadas a cabo por el Grupo II de Estupefacientes de Udyco-Costal del Sol, ha llevado a la total desarticulación de la organización criminal, con un total de 15 detenciones por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y organización criminal.,
