Desmantelada en Málaga una organización de lavado de activos vinculada al tráfico de drogas y al fraude telefónico

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal con sede en Málaga, compuesta principalmente por individuos de origen búlgaro, que había establecido un complejo sistema financiero para blanquear dinero ilícito procedente de actividades delictivas en tres sectores: estafas en línea, tráfico de marihuana y venta de óxido nitroso, también conocido como gas de la risa.

La red contaba con la participación de 65 personas que actuaban como mulas bancarias, abriendo un total de 470 cuentas fraudulentas en entidades bancarias y casas de apuestas en línea. Se movieron más de 2,5 millones de euros entre estas cuentas. La operación, denominada Halo-Colbe-Naria, resultó en 43 detenciones y la incautación de 112 kilogramos de marihuana y 4.792 botellas de óxido nitroso.

El grupo criminal había creado un entramado bancario para introducir dinero ilícito en el sistema financiero legal. Las estafas en línea incluían diversas modalidades, como la compra-venta de ropa en plataformas de segunda mano, alquileres falsos y llamadas fraudulentas sobre cortes de suministro eléctrico. Se identificó a 41 víctimas y el monto total defraudado fue de aproximadamente 39.000 euros.

La red también se dedicaba al tráfico de drogas, especialmente marihuana, y se intervinieron 112 kilogramos de cogollos listos para su distribución en Irlanda, Alemania y Polonia. Además, se descubrió que la organización importaba grandes cantidades de óxido nitroso desde Bulgaria para su distribución y venta en España, una droga popular entre los jóvenes pero que puede tener graves consecuencias para la salud.

La investigación económica-patrimonial reveló que los miembros de la red no tenían ingresos legales suficientes para mantener su estilo de vida, dependiendo principalmente del narcotráfico y las estafas. Se tomaron medidas judiciales preventivas para prohibir la disposición y enajenación de viviendas, trasteros, aparcamientos y cuentas bancarias y de juego vinculadas a los principales sospechosos.,