Informe de la CNV revela irregularidades en empresa de San Pedro, acusada de esquema piramidal

La Comisión Nacional de Valores CNV de Argentina informó el miércoles que la empresa Rainbowex, acusada de llevar a cabo una estafa piramidal millonaria en San Pedro, no está autorizada para realizar operaciones en el país. El informe de la CNV incluye a las aplicaciones Rainbow Exchange, Rainbow wex y Night Consortium, todas vinculadas a la acusación presentada por varios residentes de San Pedro.

La CNV emitió el informe en respuesta a una solicitud de la Justicia, luego de que la aplicación Rainbow wex anunciara el martes por la tarde la suspensión de los retiros de fondos. La aplicación comunicó a sus usuarios que congelaría los fondos depositados y suspendería los retiros durante al menos 14 días hábiles, aduciendo una supuesta investigación solicitada por la Justicia. Sin embargo, la Fiscalía negó haber solicitado la suspensión de la aplicación.

La investigación federal y provincial continúa para determinar si efectivamente se trata de una estafa piramidal. La investigación de la Justicia federal se ha ampliado hasta la provincia de San Luis, ya que se han detectado alertas sobre la presencia de la aplicación en esa región.

Rainbowex operaba a través de un exchange, una plataforma virtual descargable en el celular, donde los inversores podían comprar la criptomoneda Rainbowex. Los líderes de la empresa, con sede en San Pedro, administraban un grupo de Telegram en el que proporcionaban información sobre las operaciones y oportunidades de inversión. Una mujer asiática, conocida como La China, daba señales para que los usuarios compraran y vendieran criptomonedas por la noche. Durante esas horas, la ciudad se paralizaba para permitir que los residentes realizaran las operaciones.

La empresa organizó un evento en la Ciudad de Buenos Aires el 21 de septiembre, con el objetivo de calmar a los vecinos preocupados por los rumores de una posible estafa. Supuestos ejecutivos de Knight Consortium asistieron al evento y recibieron premios para incentivarlos. A pesar de los rumores, los inversores no mostraron preocupación hasta que el programador Maximiliano Firtman publicó un posteo en X en el que afirmaba que la empresa simulaba la compra y venta de criptomonedas, y que las ganancias diarias del 1% o 2% eran falsas.

En resumen, la CNV ha confirmado que Rainbowex no está autorizada para operar en Argentina, y la Justicia continúa investigando para determinar si se trata de una estafa piramidal. La empresa operaba a través de un exchange y utilizaba un grupo de Telegram para proporcionar información sobre las operaciones y oportunidades de inversión. La investigación de la Justicia federal se ha ampliado a la provincia de San Luis, y los inversores han expresado su preocupación por los rumores de una posible estafa.,