Argentina desarticula grupo delictivo que negociaba con divisas digitales en establecimientos clandestinos de juego

Exclusivo El Gordo Di Julio, el prófugo más buscado de Argentina, se entrega a la justicia

El pasado miércoles, Fabián El Gordo Di Julio, el hombre más buscado en Argentina durante los últimos dos meses, se rindió a la justicia. Di Julio era el sospechoso líder de una peligrosa organización criminal dedicada al lavado de dinero procedente del juego ilegal y el contrabando de teléfonos móviles, quien utilizaba criptomonedas para encubrir sus operaciones ilícitas.

La investigación judicial, llevada a cabo por el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, bajo la tutela de Santiago Inchausti, desentrañó una compleja red de blanqueo de capitales que involucraba criptomonedas y stablecoins como USDT. La organización criminal utilizaba este método para mover sumas millonarias y dificultar la trazabilidad de sus activos, confundiendo así los patrimonios y justificando las ganancias ilícitas.

La trama delictiva se remonta a septiembre de 2021, cuando la Policía Federal Argentina recibió una denuncia anónima sobre un presunto contrabando de dispositivos móviles y una supuesta implicación de funcionarios aduaneros. La investigación derivó en sospechas de lavado de dinero y la promoción de casinos clandestinos online, pero no fue el único delito que se descubrió.

La organización también utilizaba criptomonedas para poner en circulación las ganancias ilícitas y transferirlas a través de exchanges, alcanzando volúmenes de hasta 7 millones de dólares. Estos fondos provenían del contrabando y de la gestión de una página web de juegos de azar sin autorización legal, que utilizaba fraudulentamente la marca de un casino reconocido públicamente.

La unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia UFECI solo ha podido decomisar anticipadamente 28.589,26 USDT del líder de la banda, una cantidad insignificante en comparación con los 20 millones de dólares en pesos argentinos que se han embargado a las personas detenidas.

La justicia argentina ha incautado rigs de GPU para minar criptomonedas, y ahora se enfrenta al desafío de recuperar los activos ilícitos y desmantelar la organización criminal. El caso ha puesto de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan las autoridades para controlar el uso de criptomonedas en actividades delictivas y la necesidad de fortalecer la regulación y los controles en este ámbito.

Esta semana, El Gordo Di Julio comparecerá ante la justicia para explicar el funcionamiento de la organización criminal y responder por sus acciones. La justicia argentina continúa su lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, un reto que se ha visto agravado por la creciente popularidad de las criptomonedas y la falta de una regulación adecuada.