Disputa entre FinCEN y DEA: Criptomonedas cómplices de narcos mexicanos

Exclusiva Los cárteles mexicanos y su guerra sucia con el dinero: un escándalo que sacude a Estados Unidos

En un esfuerzo por paralizar las finanzas de los cárteles, las autoridades estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para rastrear el dinero sucio que fluye a través de los canales financieros. La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos DEA, por sus siglas en inglés y otras entidades preocupadas están poniendo el foco en el lavado de dinero, especialmente en lo que respecta a la crisis de fentanilo y sus devastadoras consecuencias en la población estadounidense.

La DEA ha creado un equipo especializado para rastrear las finanzas de los cárteles mexicanos y sus socios en el narcotráfico. Este equipo ha descubierto redes de lavado de dinero desconocidas previamente, y el jefe de operaciones de la DEA, William Kimbell, ha confirmado que, a pesar del aumento en el uso de criptomonedas en el tráfico de drogas, sigue habiendo una gran cantidad de dinero en efectivo en circulación.

El corazón de la preocupación se centra en las enormes cantidades de dinero en efectivo y las cuentas bancarias que utilizan las redes de mulas de dinero, o mensajeros, que recolectan dólares en efectivo de la venta de drogas y comienzan un proceso de lavado de varios pasos. Estas mulas de dinero están abriendo cuentas en bancos grandes y pequeños en los Estados Unidos, y los funcionarios creen que sin los servicios de estas organizaciones de lavado de dinero, muchas de las operaciones de los cárteles se paralizarían.

El Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos IRS están informando en privado a los bancos y empresas de redes sociales estadounidenses sobre cómo los cárteles están explotando el sistema financiero. El objetivo es obtener una imagen más clara de cómo los cárteles están utilizando el sistema financiero y cómo utilizar la inteligencia proporcionada por los bancos más pequeños para detectar fachadas de lavado en sus comunidades.

Mientras tanto, la Red de Control de Delitos Financieros FinCEN insiste en que el tráfico ilegal de fentanilo y su producción está vinculado al uso de criptomonedas. FinCEN se ha referido específicamente a bitcoin BTC, ether ETH, Monero XMR y USDT, la stablecoin de Tether, como criptomonedas utilizadas por los cárteles mexicanos y sus organizaciones aliadas. FinCEN está instando a las instituciones financieras estadounidenses a identificar y reportar actividades sospechosas en línea con la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo AMLCFT.

En resumen, la lucha contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas se ha intensificado en los Estados Unidos, y las autoridades están poniendo el foco en las redes de lavado de dinero y las criptomonedas utilizadas por los cárteles mexicanos. La situación sigue desarrollándose, y estaremos atentos a cualquier novedad adicional en esta impactante historia.