Autoridades desmantelan en Palma red de lavado de caudales ilícitos del tráfico de drogas

PALMA, 15 Jun. EUROPA PRESS - La Policía Nacional desmantela una siniestra organización dedicada al blanqueo de capitales en Palma Tres individuos, dos de ellos suecos y un alemán, fueron arrestados en Mallorca, luego de una extensa colaboración entre la Policía Nacional y la Polisen sueca. Este grupo criminal llevaba blanqueando millones de euros provenientes de una red de narcotráfico sueca desde el 2022

El centro histórico de Palma tembló cuando los agentes embargaron un lujoso edificio, valorado en más de un millón de euros, y congelaron numerosas cuentas bancarias. La investigación comenzó en el verano de 2022, cuando la Policía sueca alertó sobre la presencia en Mallorca del jefe de una red de narcotráfico y su lugarteniente, quienes no solo disfrutaban de la vida isleña, sino que también planeaban invertir en negocios legítimos el dinero ilícito generado en Estocolmo.

El misterioso líder, sin registros ni cuentas bancarias a su nombre, vivía una vida llena de lujos en Mallorca, moviéndose en autos de alta gama y codeándose con gente de diversas nacionalidades en un restaurante de Palma. Los agentes descubrieron que este sujeto supervisaba un entramado de empresas, en las que figuraban otras personas como dueñas o administradores, pero el dinero utilizado para constituirlas provenía de movimientos bancarios oscuros, principalmente de Suecia, Bulgaria y Lituania.

La joya de la corona era una inmobiliaria que adquirió una casa en ruinas, la reformó y la convirtió en una lujosa residencia, la cual fue embargada por la Policía. Además, la organización había invertido en un comercio, creó dos restaurantes y planeaba expandirse con un tercero, así como adquirir una embarcación para el turismo y nuevas inversiones inmobiliarias.

Tras la extradición del jefe y su lugarteniente a Suecia en el verano de 2023, la Policía Nacional continúa desentrañando la compleja madeja del entramado empresarial creado para blanquear el dinero sucio en Mallorca. Los locales de la organización ya han sido clausurados y la venta del edificio embargado, su activo más valioso, ha sido temporalmente suspendida. La operación sigue abierta y se esperan más detenciones e imputaciones en las próximas semanas