Nuevas estafas criptomonedas en 2025: aprende a defendarte

Las estafas en el mundo de los criptoactivos, como los rug pulls, la sextorsión y el pig butchering, están en aumento y representan un desafío importante para la industria. Un estudio realizado por Elliptic señala que, en las principales economías del mundo, entre el 20% y 56% de las pérdidas por estafas están relacionadas con activos digitales.

Estados Unidos es particularmente vulnerable, con fraudes en el sector que representaron USD 9.300 millones en 2024, de un total de USD 16.600 millones. Las modalidades de estafa que más han crecido incluyen la sextorsión, el pig butchering, los rug pulls con memecoins y proyectos que desaparecen tras captar fondos, y los fraudes basados en deepfakes y promesas de incentivos falsos.

Estas prácticas utilizan herramientas de inteligencia artificial y redes sociales para aumentar su credibilidad, expandirse rápidamente y llegar a víctimas en todo el mundo. Según Elliptic, el aumento de estafas representa un desafío significativo para los departamentos de control de los proveedores de servicios de activos virtuales.

El informe también identifica dos marketplaces que ofrecen herramientas y servicios a estafadores organizados, Haowang Guarantee y Xinbi Guarantee, y señala que el volumen de negocios de estos sitios supera ampliamente el de los mercados de drogas en la dark web.

Para evitar caer en estafas, se recomienda verificar la legitimidad de los proyectos y capacitar a los empleados en la detección de actividades ilícitas. Además, es importante prestar atención a mecanismos de ocultamiento como mixers y monederos de privacidad, ya que cerca del 80% de los fondos provenientes de estafas fueron transferidos, en primera instancia, a través de proveedores de servicios de criptoactivos durante 2025.

Otras formas de fraude incluyen el envenenamiento de direcciones, estafas en cajeros automáticos, fraudes con deepfakes, estafas de donaciones y esquemas basados en incentivos, y se recomienda a los usuarios tomar precauciones como verificar minuciosamente las direcciones, educar sobre estafas comunes, promover la verificación de solicitudes de pago urgentes, y verificar la legitimidad de las campañas de donación.

En general, es importante estar informado y desconfiar de promesas de retornos garantizados o regalos que requieran pagos previos. Los inversores deben investigar la legitimidad de los proyectos y las plataformas deben realizar auditorías rigurosas antes de listar nuevos activos.

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