Arrestan a individuo en Palma por engaño financiero de 700,000 euros

PALMA, 31 de Mayo. EUROPA PRESS - La Policía Nacional ha arrestado a un individuo como sospechoso de cometer un fraude de 700.000 euros en Palma, según una denuncia interpuesta por una entidad bancaria a principios de este año. La investigación iniciada por la Brigada Provincial de Policía Judicial reveló que dos hombres, mediante documentación falsa, lograron transferir cerca de 700.000 euros a dos cuentas a su nombre.

Los sospechosos, habiendo abierto cuentas en una entidad bancaria, presentaron documentación falsa y simularon ser los titulares de otra cuenta perteneciente a otra entidad. Luego, crearon órdenes de traspaso de fondos por un total de 700.000 euros, bloqueando dichos fondos con un plazo fijo y un fondo de inversión.

La eliminación de las restricciones sobre los fondos por parte de la entidad bancaria llevó a la consumación del fraude, ya que los sospechosos transfirieron el dinero a otras cuentas bajo su control. La mayoría de los fondos se gastaron en vehículos, joyas y retiros en cajeros automáticos.

Aunque la entidad bancaria perjudicada logró bloquear parte del dinero defraudado, la investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos. La Policía Nacional ha identificado a otros posibles sospechosos en fuga.,